ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस के 440 करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट को फ्रीज़ करने का आदेश दिया
KOLKATA
7 जुलाई को कोलकाता में पांच जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से जुड़ी जगहें भी शामिल थीं। यह ग्रुप ‘केयरवेल एविएशन’ नाम से प्राइवेट जेट और चार्टर हायरिंग का काम भी करता है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले कानून के तहत, फंड के गलत इस्तेमाल के मामले में तलाशी के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने TMC के 440 करोड़ रुपये के बैंक डिपॉजिट को फ्रीज़ करने का आदेश जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
ये आदेश प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 17 (1-A) के तहत जारी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि 440.42 करोड़ रुपये की यह रकम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के तीन प्राइवेट बैंक अकाउंट में जमा है। इस मामले में बिधाननगर पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की निजी परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी।
मंगलवार को कोलकाता में पांच जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें केयरवेल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से जुड़ी जगहें भी शामिल थीं। यह ग्रुप ‘केयरवेल एविएशन’ नाम से प्राइवेट जेट और चार्टर हायरिंग का काम भी करता है। इस खबर को लिखे जाने के समय तक, कोलकाता स्थित नॉन-शेड्यूल्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर की ओर से PTI के सवाल का जवाब नहीं मिला था।
अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शुरुआती जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच TMC के बैंक अकाउंट से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को लगभग 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थे।
आरोप है कि कंपनी ने (2023 और 2026 के बीच) 82.96 करोड़ रुपये एक और नई बनी कंपनी को ट्रांसफर किए। पता चला कि इस कंपनी को एक “बड़ी” रकम ट्रांसफर की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि इसमें से 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लिगेसी 600 बिज़नेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109SP हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किया गया था।
ये दोनों फ्लाइंग एसेट TMC को “किराए पर” दिए गए थे। TMC को हाल ही में पश्चिम बंगाल में BJP ने सत्ता से बाहर कर दिया है। पिछले महीने, TMC के बागी विधायकों की शिकायतों के आधार पर कोलकाता पुलिस ने इन तीन बैंक अकाउंट से पैसे निकालने (डेबिट) पर रोक लगा दी थी। इन विधायकों ने पार्टी के फंड के सोर्स की जांच की मांग की थी, क्योंकि पार्टी के फंड पर कंट्रोल को लेकर अंदरूनी लड़ाई चल रही थी।
2 जुलाई को, कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के ममता बनर्जी वाले गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्राइवेट बैंक अधिकारियों को उन अकाउंट में मौजूद रकम की जानकारी देने का निर्देश दिया। इस गुट ने पार्टी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर लगी रोक को चुनौती दी थी।
