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ED ने मंगलवार सुबह दिल्ली-एनसीआर में व्यापक कार्रवाई करते हुए गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ में कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की। यह पूरी कार्रवाई मैक्सिजोन पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की जा रही है।
जांच एजेंसी के अनुसार, इस स्कीम को चंद्र भूषण सिंह और प्रियंका सिंह संचालित करते थे। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों को अवास्तविक रिटर्न का वादा करके 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई। शुरुआत में कुछ रिटर्न देकर विश्वास बनाया गया, लेकिन रकम बढ़ने के बाद दोनों कथित तौर पर पैसा लेकर गायब हो गए।
इससे पहले की कार्रवाई में ED ने कई बैंक खाते, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज़ और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए थे। एजेंसी को शक है कि फंड को बेनामी संपत्ति, फर्जी कंपनियों और नकद लेनदेन के जरिए घुमाया गया।
दोनों प्रमुख आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ED अब उनके नेटवर्क, सहयोगियों, वित्तीय लेनदेन और प्रॉपर्टी डील्स की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि धोखाधड़ी का पूरा पैमाना कितना बड़ा था।
